Đăng ngày: 08/03/2023, 07:05h.
Cập nhật lần cuối vào: 08/03/2023, 10:05h.
Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), cơ quan giám sát tội phạm tài chính của quốc gia này, không ngừng tìm cách ngăn chặn gian lận và rửa tiền. Nó đã tăng cường tập trung vào ngành công nghiệp trò chơi trong năm qua và giờ đây tin rằng phạm vi của các vấn đề tiềm ẩn trong lĩnh vực này cần được chú ý nhiều hơn nữa.
Năm ngoái, sau thất bại trong công tác chống rửa tiền (AML) tại các sòng bạc ở Úc, AUSTRAC đã bắt đầu xem xét kỹ hơn các nhà điều hành khác nhau, bao gồm Bet365, Sportsbet và các nhà điều hành khác. Trong khi vẫn đang chờ báo cáo cuối cùng, thực thể này dường như không thích những gì nó nhìn thấy cho đến nay.
Do đó, theo nhận xét được đưa ra tại hội nghị Quy định trò chơi tuần này, AUSTRAC đang tạo ra một đơn vị mới để chống lại các lỗi AML trong không gian trò chơi. Đây là đơn vị thứ hai như vậy dành cho cơ quan giám sát và được đưa ra sau khi AUSTRAC xác định rằng có “sự không tuân thủ nghiêm trọng ở một số doanh nghiệp”.
Trọng tâm mới về AML trong trò chơi
Hội nghị Điều tiết Trò chơi hiện đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Quốc tế ở Sydney, Australia. Nó bao gồm sự tham gia của một số người trong ngành trò chơi và cơ quan quản lý, bao gồm Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành Tabcorp Adam Rytenskild, và Giám đốc điều hành Ủy ban kiểm soát sòng bạc và cờ bạc Victoria Annette Kimmitt.
Sau khi AUSTRAC phát hiện ra những lo ngại về AML tại Bet365 và Sportsbet, họ đã xác định rằng cần phải tăng cường tập trung vào ngành công nghiệp trò chơi. Nó tin rằng nguy cơ rửa tiền trong ngành công nghiệp trò chơi có thể đang gia tăng và đơn vị thứ hai sẽ đi sâu vào không gian để tìm kiếm những thất bại tiềm ẩn.
Đánh giá của cơ quan giám sát tuân theo những gì nó báo cáo là sự gia tăng các báo cáo đáng ngờ trong ngành trong năm qua. Bradley Brown của AUSTRAC giải thích rằng cơ thể nhìn thấy một “môi trường rủi ro” lớn hơn trong không gian, nhưng không giải thích chi tiết.
Cũng có những báo cáo cáo buộc về việc “hàng tỷ đô la” được rửa thông qua các máy đánh bạc trong các quán bar và câu lạc bộ ở các bang như New South Wales (NSW). Tuy nhiên, đồng thời, tồn tại sự khác biệt trong những phát hiện đó, vì điều đó có nghĩa là hầu như mọi đồng đô la chi tiêu đều là nỗ lực rửa tiền.
Trong môi trường cờ bạc có trách nhiệm hiện nay, chỉ gợi ý về khả năng rửa tiền thôi cũng đủ gây lo ngại. Do đó, NSW đang đi đúng hướng để buộc trò chơi không dùng tiền mặt tồn tại, điều mà AUSTRAC cho biết họ hoàn toàn ủng hộ.
Dẫn đầu một cách tiếp cận quốc tế
Các nhóm như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) tồn tại để giúp ngăn chặn rửa tiền. Họ thu hút sự hỗ trợ từ các quốc gia trên thế giới để tạo ra các hướng dẫn thống nhất nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình trong không gian tài chính.
AUSTRAC cũng đang làm như vậy và có thỏa thuận lâu dài với Hoa Kỳ và Canada để chống rửa tiền. Gần đây hơn, nó đã thêm Vương quốc Anh vào danh sách.
Tháng trước, nhóm đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh và Doanh thu và Hải quan của Hoàng thượng. Giống như các thỏa thuận khác, mục tiêu của MOU mới là “tạo ra một môi trường tài chính thù địch cho tội phạm có tổ chức,” theo Giám đốc điều hành AUSTRAC Nicole Rose.
Các thỏa thuận sẽ tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các nhóm và dẫn đến việc tạo ra các chính sách tiêu chuẩn hóa. Mặc dù các nhà điều hành trò chơi có thể thấy những thay đổi do những nỗ lực mới mang lại, nhưng họ sẽ không đơn độc. Biên bản ghi nhớ sẽ định hình các giao thức của tất cả các giao dịch tài chính, bao gồm cả những giao dịch được thực hiện giữa các bên tư nhân và các tổ chức tài chính.
English 
Vietnamese 