Với chiến lược này, một người chơi phải “mất” tất cả số tiền bẩn của mình cho một người chơi khác mà họ thông đồng.
Kết hợp các phương pháp cờ bạc và phi cờ bạc
Tội phạm cấp cao tiếp tục che giấu dấu vết tiền thông qua sòng bạc bằng cách sử dụng tài sản ảo, chẳng hạn như tiền điện tử, NFT và mua tài sản. Họ làm điều này để gây nhầm lẫn cho chính quyền bằng cách che giấu nguồn gốc của các khoản tiền.
Rửa tiền hoạt động như thế nào thông qua cá cược trực tuyến tại sòng bạc
Giống như các sòng bạc trên đất liền, một lượng tiền lớn chảy vào và ra khỏi các sòng bạc trực tuyến, điều này giúp bọn tội phạm muốn không bị phát hiện dễ dàng. Họ cũng không phải lo lắng về nhận dạng khuôn mặt khi chơi trực tuyến. Dưới đây là một số cách mọi người rửa tiền thông qua cờ bạc trực tuyến.
Rút tiền từ tài khoản cá cược
Trong kế hoạch rửa tiền này, người dùng bắt đầu bằng cách gửi tiền vào tài khoản cá cược. Họ phải cung cấp ID và số tài khoản ngân hàng như một bước xác minh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bước đó, người dùng có thể sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào để gửi tiền. Sau đó, họ sẽ đặt một vài cược nhỏ để làm cho nó giống như một tài khoản bình thường trước khi rút tiền mặt. Số tiền hiện đã được chuyển qua một doanh nghiệp hợp pháp – sòng bạc trực tuyến – và nguồn gốc của số tiền không còn có thể được truy tìm.
Đánh bạc để đổi lấy hàng hóa
Một cách rửa tiền hiệu quả khác cho phép người chơi rửa sạch tiền của họ đồng thời với việc họ nhận tiền bất hợp pháp và bán hàng hóa bất hợp pháp. Từ góc độ tội phạm, phương pháp này có hiệu quả cao. Trong một trò chơi hoặc đặt cược, cả người mua và người bán hàng hóa bất hợp pháp (ma túy hoặc vũ khí) đều tham gia vào cùng một trò chơi sòng bạc trực tuyến. Người mua có thể chuyển tiền cho người bán thông qua trò chơi hoặc đặt cược. Người bán sau đó thu tiền từ tài khoản thanh toán của họ để đổi lấy hàng hóa. Về mặt kỹ thuật, tiền đến từ cá cược, vì vậy không thể dễ dàng truy tìm nguồn gốc của nó thông qua các giao dịch bất hợp pháp.
Đánh bạc an toàn và có trách nhiệm tại BetMGM
Tại BetMGM, bạn sẽ có quyền truy cập vào rất nhiều trò chơi sòng bạc trực tuyếnbao gồm máy đánh bạc trực tuyếncác trò chơi sòng bạc có người chia bài trực tiếp và hơn thế nữa. Đăng ký với chúng tôi và thực hành cờ bạc có trách nhiệm. Học tốt nhất mẹo bảo mật cho người dùng Mac và PC và đánh bạc trong một môi trường trực tuyến an toàn.
English 
Vietnamese 